Cinco personas han sido acusadas en Francia de haber adquirido fraudulentamente tokens no fungibles (NFTs) por valor de 2,5 millones de dólares, principalmente dirigidos a los propietarios de Bored Ape Yacht Club (BAYC) y Mutant Ape Yacht Club (MAYC).

La fiscalía alegó que los sospechosos utilizaron una operación de phishing para adquirir los activos, atrayendo a las víctimas a través de un sitio web falso que prometía animar sus NFT, según un informe de la Agence France Presse (AFP) publicado por Barrons.

Los cargos imputados a los sospechosos, todos ellos con edades comprendidas entre los 30 y los 24 años, incluyen «fraude cometido en el marco de una banda criminal, ocultación de fraude y asociación delictiva.»

Los sospechosos, que llevaron a cabo la trama entre finales de 2021 y principios de 2022, tenían su sede en París y en las ciudades francesas de Caen y Tours.

Dos de estos sujetos, que habrían sido los líderes de la operación, se encuentran en prisión preventiva, según la información de AFP.

Un padre de uno de los acusados también fue detenido, pero ya han sido puestos en libertad sin cargos.

El jefe adjunto de la unidad de ciberdelincuencia francesa OCLCTIC, Christophe Durand, dijo que la investigación se había desencadenado inicialmente tras una investigación de base del popular usuario de Twitter «ZachXBT».

ZachXBT se describe a sí mismo como un «detective de la cadena» y un «superviviente del robo convertido en detective de las 2D» y se ha forjado una reputación por investigar casos de fraude de criptomonedas y NFT para su audiencia de más de 300.000 seguidores.

En una publicación del blog en la que detalla su investigación, ZachXBT describió cómo al usuario de Twitter «Dilly Dilly» le robaron sus NFT de BAYC después de que hiciera clic en un enlace compartido por «un miembro verificado del Discord de BAYC» y aprobara una transacción en un sitio web que «le hizo creer que produciría una versión animada» de sus NFT.

El acusado utilizó entonces el protocolo Tornado Cash, ahora sancionado, para tratar de cubrir sus huellas, después de vender primero los tokens robados en el mercado de NFT OpenSea.

Aumenta el fraude de NFT

A pesar de que el valor general de los activos digitales está muy lejos de sus máximos históricos, el fraude de NFT parece estar en auge.

Entre julio de 2021 y julio de 2022 se robaron más de 100 millones de dólares en NFT, según un informe de la empresa de análisis de blockchain Elliptic.

La noticia llega en un momento en el que se están investigando las prácticas empresariales de la empresa que está detrás de la colección Bored Ape, Yuga Labs.

Aunque la empresa aún no ha sido acusada oficialmente de ninguna infracción, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está investigando actualmente la start-up, si las fuentes no identificadas de las que informa Bloomberg son creíbles.

El informe afirma que el organismo de control está investigando si la empresa ha violado alguna ley federal al emitir NFT que actúan de forma similar a las acciones.

La SEC también está investigando cómo se distribuye la ApeCoin de YugaLab, basada en Ethereum.

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