Binance Australia está endureciendo su proceso de incorporación para los nuevos usuarios como parte de un impulso para proteger a los usuarios que ha señalado como los más vulnerables a los delitos financieros de criptomonedas.

Las nuevas medidas se mencionaron en el informe económico, social y de gobierno (ESG) del trimestre de junio de Binance Australia, que señaló que el exchange estaba trabajando en una «experiencia de incorporación estricta y centrada en el usuario» dirigida a grupos con una mayor incidencia de delitos financieros.

En declaraciones a Cointelegraph, Leigh Travers, director general de Binance Aus, y Zachary Lu, de la unidad de Crimen Financiero, Riesgo y Cumplimiento del exchange, señalaron que la compañía ha estado trabajando activamente en formas de proteger a los «usuarios vulnerables», lo que comienza desde el proceso de incorporación.

«Desde el punto de vista de la gestión del riesgo de delitos financieros, lo estamos estudiando de principio a fin y también desde la perspectiva de todo el círculo vital», dijo Lu:

“Nos fijamos en tres áreas principales: la incorporación, el proceso y el final del ciclo de vida [el momento en que alguien es estafado].”

Lu destacó que el tipo general de personas que Binance ha señalado como usuarios vulnerables son las personas mayores, las que viven en zonas remotas o las que tienen alguna discapacidad. Estas conclusiones son el resultado de la colaboración con varios organismos gubernamentales y de investigación centrados en la delincuencia financiera, añadió. 

El dúo destacó que la empresa está prestando especial atención a las estafas de inversión, en las que los delincuentes prometen rendimientos desmesurados de las inversiones para embaucar a la gente y hacer que les envíe dinero.

Este tipo de estafa les ha costado a los australianos millones en criptomonedas. Un informe reciente de Scamwatch estima que se perdieron 25 millones de dólares en la primera mitad de 2021 debido a estafas de inversión.

«Hay 500 estafas diferentes, pero las de inversión siempre están en la cima. Así que esto no es exclusivo de las estafas de criptomonedas, pero las de inversión en general ocuparon el primer lugar durante mucho, mucho tiempo», señaló Lu.

Para determinar el alcance de los conocimientos sobre criptomonedas de un nuevo usuario y determinar si ha sido guiado por un mal actor para registrarse bajo falsos pretextos, la empresa ha puesto en marcha recientemente un cuestionario centrado en conocer a su cliente (KYC) que les permite señalar cualquier actividad potencialmente sospechosa:

“En cuanto a los datos, se han implementado recientemente. Así que no tenemos el análisis de cuánto va a parar eso. Pero este grupo de usuarios era varias veces más propenso a ser víctima de este tipo de estafas.”

Además, Travers sugirió que un gran número de usuarios «vulnerables» suelen ser víctimas de estafas en los «primeros siete días» de su incorporación.

A partir del 1 de septiembre, Binance Australia incorporará requisitos de identificación más estrictos como parte del proceso de incorporación de usuarios. Así, la firma requerirá que los nuevos usuarios proporcionen una foto de su licencia de conducir y su número de tarjeta en el momento de registrarse, a diferencia de no necesitar el número de tarjeta anteriormente».

Esto se introducirá para permitirle a Binance verificar rápidamente la legitimidad de los documentos de identidad como parte del proceso de incorporación, identificar a un usuario vulnerable y también ayudar a señalar si alguien podría estar firmando con una identificación robada.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

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